金湖警方破獲涉5億元跨國網絡賭博案

記者近日從江蘇省淮安市金湖縣公安局獲悉,金湖警方歷時17個月,成功偵破一起在境外設立“管理組”“運營組”運營賭博網站,在境內設立“推廣組”和“取款組”招攬網民參與賭博牟利的特大網絡賭博案,搗毀1個不法團伙、5個賭博網站,先后抓獲在老撾、柬埔寨、菲律賓、福建、江西等境內外的涉案犯罪嫌疑人63名,涉案金額5億元。

去年3月10日,金湖縣公安局接到市民張某報警,稱其在家中上網時,電腦突然彈出一個“環球娛樂城”賭博網站頁面,本以為是“病毒”廣告,沒想到真的可以充值并進行網絡賭博。

接報后,金湖縣公安局迅速成立專案組。經初查,警方發現該網站設有“百家樂”“牛?！薄罢ń鸹ā钡绕迮祁?、“重慶時時競彩”等博彩類以及真人視頻類數十種賭博游戲。

“我們在偵查中發現,犯罪嫌疑人通過大量使用他人銀行卡及第三方支付,對網站玩家投注資金進行接收流轉,牟取暴利?！苯鸷h公安局專案民警丁強向記者介紹。

通過進一步追蹤,專案組將目標鎖定在一名福建籍周姓男子身上?！拔覀儾榈街苣车热硕啻纬植煌姘纲~號銀行卡在ATM自動取款機、銀行柜臺提取現金,數額近1.3億元?！倍娬f。

據此,專案組分析這背后可能隱藏著一個網絡賭博犯罪團伙。去年5月23日,警方根據線索赴福建泉州對周某展開偵查摸排。經過連續追蹤兩天后,在泉州火車站成功將其抓獲。

根據已知的案情線索及周某的供述,專案組掌握了該賭博網站的組織架構和運轉流程。其中,主要犯罪嫌疑人余某、蘇某、福某3人“管理組”在老撾萬象租賃一民房設立辦公地點,架設賭博網站,并招攬胡某等17人“運營組”從事網站運營、資金流轉、費用結算。他們還在廣東惠州招攬仲某等6人“推廣組”負責網站推廣、發展會員(代理)、資金接收(購買他人銀行卡、網上支付),最后由周某等22人組成“取款組”,在福建廈門通過ATM機、銀行柜臺提取現金。

“當時,我們判斷該團伙是公司化運作,絕對不止運營了‘環球娛樂城’一個賭博網站?！鞭k案民警說。后經深入偵查,專案組發現余某3人又伙同陳某、程某、仲某、裴某4人分別開設運營“新葡京娛樂場”“威尼斯人娛樂場”“帝國娛樂城”“永亨娛樂場”等系列賭博網站。

之后,專案組分兵兩路,一組針對涉案人員相關信息,跟進梳理分析,做好案件擴線工作；另一組赴山西、遼寧、福建、廣東等全國13個省展開走訪調查,調取相關數據資料達數億條,摸清了賭博資金流向,查明涉案流動資金近5億元。

至此,一個以夫妻、兄妹等家族成員為核心,以同學、同事等關系為紐帶的家族式不法團伙徹底浮出水面。

去年6月2日,專案組組織50余名民警分三組展開集中收網行動,三組民警分別在廣西桂林、福建安溪、廣東惠州抓獲主要犯罪嫌疑人余某等相關涉案人員共17名,扣押作案工具電腦20余臺,凍結違法資金1270多萬元、房產10套。

“這起網絡賭博案件規模龐大、隱蔽性強、危害嚴重,7名主要犯罪嫌疑人之間通過親戚、同學、同事、同鄉聯系,且具有較強的反偵查意識。他們通過在境外設立服務器運營賭博網站,在國內招攬網民參與賭博,牟取暴利?！苯鸷h公安局副局長趙建標說。

針對境外在逃人員,金湖警方按照公安部“獵狐行動”統一部署,展開持續追捕行動。自去年12月至今年1月期間,逃竄至老撾、柬埔寨、菲律賓的蘇某、龔某等15名主要犯罪嫌疑人先后回國投案,其他涉案人員也相繼被警方抓獲。

今年4月24日,隨著最后兩名涉案人員被抓獲,63名涉案人員全部歸案。近日,犯罪嫌疑人已陸續被移送起訴。（記者 丁國鋒 通訊員 沈愛華 蔣偉）